"Invio dei saldi all'Agenzia delle Entrate"
Come si inviano i "saldi" all'Agenzia delle Entrate ?. A partire da Ottobre 2013 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate i saldi delle posizioni dei clienti (primo invio anno 2011); obbligo che interessa il settore bancario e finanziario (Banche, Società Finanziarie, Istituti di Pagamento, Confidi, Società Fiduciarie, Holding Finanziarie Addetti al commercio in oro). Siamo lieti di comunicarVi che le nostre procedure sono già compatibili per effettuare tali invii. Contattateci adesso per attivare il software e essere sicuri di inviare correttamente i dati.
Invio autovalutazione rischio AML: entro il 30 Aprile 2020
Adeguamento alle disposizioni: entro il 1 Giugno 2019
Facta: Entro il 31 Maggio 2018
CRS: Entro 20 Giugno 2018
Invio dati CRS 2017 - Comunicazioni negative, positive a saldo zero e positive
28 Marzo 2018 ROMA
5 Aprile 2018 MILANO
6 Febbraio 2018 MILANO
7 Febbraio 2018 ROMA
7 Novembre ROMA
14 Novembre MILANO
Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del CRS accordo OCSE anno 2016
Convegno 2016 - "Nuove norme per il settore finanziario"
Novembre 2016: arrivano i "file di esito" dell'Anagrafe dei Rapporti AdE.
Nuove modalità di comunicazione dei flussi "Anagrafe dei Rapporti" all'Agenzia delle Entrate - SID
Nuovo obbligo d'invio mensile per gli "Operatori in ORO" che devono contribuire all'Anagrafe dei Rapporti dell'Agenzia delle Entrate. Da Luglio 2012
In questa news potete verificare l'estensione degli obblighi d'invio dati.