SOFTWARE | Società Finanziarie art. 106 TUB

Società Finanziarie art. 106 TUB

Ecco l'elenco dei software disponibili per le Società Finanziarie:

Area Amministrativa
Software di Gestione Contabile
Area Gestionale
Software gestionale completo per Società Finanziaria al pubblico
Software di gestione Tesoreria
Software di gestione Titoli
Software per la gestione dei Soci, realizzato ad hoc per Società Cooperative e Casse di Mutualità
Flusso di ritorno CR Banca d'Italia
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Area Normativa
Misurazione dei Rischi
Comunicazioni Posizioni di Perdita a Banca d'Italia
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Software di diagnosi per l'Archivio Unico Informatico
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Centrale dei Rischi Banca dìItalia
Matrice dei conti - Vigilanza Banca d'Italia
Comuncazioni Interessi percepiti da Mutui Ipotecati / Leasing / Noleggio
Verifica tassi usura - Calcolo TEG - Rilevazioni TEG medi trimestrali
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema