Diagnostico AUI

Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.

Caratteristiche principali:

•  Analisi dati clientela
  

•  Analisi dati rapporti continuativi

• Analisi dati operazioni
• Analisi dati titolari effettivi
  
• Verifiche di congruità e completezza delle informazioni
• Report per ogni tipo di controllo
• Modulo di importazione dati da AUI
  
• Integrabile con qualsiasi AUI