SOFTWARE | Altri Operatori

Altri Operatori

Software a norma di legge per gli atri operatori destinatari della "normativa antiriciclaggio" (art 14 DLgs 231/2007):

 

  • Agenzie Immobiliari
  • Società di recupero crediti
  • Costodia e Trasporto valori

 

Ordina subito i software che devono essere attivati per legge (D.Lgs 109/2007 - D.Lgs 231/2007):

Adempimenti normativi
Gestione Rischi e Compliance
Archivio Unico per Altri Operatori: Agenzie Immobiliari, Recupero Crediti, Custodia e Trasporto Valori, Agenzie scommesse
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS + LOG
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS
Contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema