SOFTWARE | Altri Operatori non Finanziari

Altri Operatori non Finanziari

Software a norma di legge per gli atri operatori non finanziari destinatari della "normativa antiriciclaggio" (DLgs 90/2017):

 

  • Commercio di cose antiche art. 126 TULPS
  • Case d'asta art. 115 TULPS
  • Agenzie Immobiliari
  • Operatori professionali in ORO
  • Società di recupero crediti art. 115 TULPS
  • Costodia e Trasporto valori art. 134 TULPS
  • Mediatori civili
  • Prestatori di servizi di valuta virtuale

 

Ordina subito i software che devono essere attivati per legge (D.Lgs 90/2017):

Adempimenti normativi
Gestione Rischi e Compliance
Archivio Unico per Altri Operatori non Finanziari: Agenzie Immobiliari, Recupero Crediti, Custodia e Trasporto Valori, Agenzie scommesse
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS + LOG
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS
Contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema