SOFTWARE | Altri Operatori
Altri Operatori
Software a norma di legge per gli atri operatori soggetti obbligati della "normativa antiriciclaggio" (DLgs 90/2017):
- Commercio di cose antiche art. 126 TULPS
- Case d'asta art. 115 TULPS
- Agenzie Immobiliari
- Operatori professionali in ORO
- Società di recupero crediti art. 115 TULPS
- Costodia e Trasporto valori art. 134 TULPS
- Mediatori civili
- Prestatori di servizi di valuta virtuale
Ordina subito i software che devono essere attivati per legge (D.Lgs 90/2017):
Adempimenti normativi
Gestione Rischi e Compliance
Archivio Unico per Altri Operatori non Finanziari: Agenzie Immobiliari, Recupero Crediti, Custodia e Trasporto Valori, Agenzie scommesse
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS + LOG
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS
Contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema