Antiterrorismo

Questa procedura permette la verifica anagrafica di qualsiasi soggetto (cliente, prospect, etc) confrontandola con le "black list" diffuse a livello internazionale. Sono presenti dei report che permettono di esibire le ricerche effettuate alle autorità (GdF, UIF) e ai fini dei controlli interni.

Caratteristiche principali:

• La procedura contiene il database aggiornato delle "black list" provenienti dai regolamenti Europei, dalla ONU, dal US treasury dept
  
• Le liste vengono aggiornate periodicamente e su base continua
  
• Utilizzando il nostro "Archivio Unico Informatico" i controlli dei vostri clienti avvengono in automatico
  
• Vista la grande quantità di nominativi esteri esiste una ricerca di tipo "omofonetico" che abbatte tutte le problematiche dei nominativi simili (per es. AMED, HAMED, HAMMED, HAMMEDH, etc)
  
• E' possibile inserire una propria "black list", distinta da quella ufficiale
  
• Ogni nominativo presente ha i dati della fonte e dell'azione da intraprendere (segnalazione, congelamento beni, embargo, etc)
• Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
• Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)
• Versione Web-Java su richiesta, non compresa nel modulo base
• Spedizione a mezzo corriere espresso
  

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