Servizi

Antiriciclaggio.it offre una serie di servizi per banche, società finanziarie ed altri operatori. I servizi coprono anche la totale gestione degli adempimenti normativi.

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"Come proteggersi dalle frodi"
La normativa di riferimento del settore finanziario prevede la nomina di incarichi professionalmente qualificati (p.e. Responsabile Antiriciclaggio; Responsabile Internal Audit; etc).
Contattateci per definire le attività di maggiore interesse per Voi; forniamo attività di consulenza specializzata e di alto livello. Ecco le principali arre dove operiamo quotidianamente:
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Gestione in service degli adempimenti normativi