Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance

Grazie all'esperienza ed alla professionalità maturata nei decorsi decenni, Antiriciclaggio.it propone la soluzione ideale per la pianificazione e la gestione delle attività di verifica e controllo. Attraverso una semplice ed intuitiva interfaccia browser è possibile gestire per esempio:

•     mappatura dei rischi;
•     mappatura processi e presidi;
•     gestione delle non conformità;
•     profilo di rischio antiriciclaggio e contrasto al terrorismo;
•     autovalutazione antiriciclaggio (rischio inerente, vulnerabilità, rischio residuo);
•     pianificazione ed esecuzione delle attività di verifica;
•     ottenere delle check-list predefinite a supporto delle attivvità di controllo;
•     ottenere delle utili dashboards;
•     questionari di comprensione ai fini dei controlli interni;
•     gestione di ogni tipo di compliance (amministrativa, normativa, ambientale, documentale, etc.).

E' la soluzione indispensabile per:

•     Banche;
•     Sim;
•     Sgr;
•     Imprese di assicurazioni;
•     Società Fiduciarie;
•     Società Finanziarie art. 106;
•     Consorzi di garanzia fidi;
•     Istituti di pagamento;
•     IMEL;
•     Holding e gruppi industriali;
•     Multinazionali;
•     Società che adottano il modello organizzativo 231/2001;
•     Società che appaltano opere e lavori;
•     Ogni azienda che vuole veramente controllare la propria conformità e misurare i propri rischi.

Il software è conforme alla Circolare Banca d'Italia 269 e Circolare 16/10/2015 Banca d'Itallia.


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