Gestione Rischi e Compliance

Grazie all'esperienza ed alla professionalità maturata nei decorsi decenni, Antiriciclaggio.it propone la soluzione ideale per la pianificazione e la gestione delle attività di verifica e controllo. Attraverso una semplice ed intuitiva interfaccia browser è possibile gestire per esempio:

• mappatura dei rischi;
• mappatura processi e presidi;
• gestione delle non conformità;
• profilo di rischio antiriciclaggio e contrasto al terrorismo;
• autovalutazione antiriciclaggio (rischio inerente, vulnerabilità, rischio residuo);
• pianificazione ed esecuzione delle attività di verifica;
• ottenere delle check-list predefinite a supporto delle attivvità di controllo;
• ottenere delle utili dashboards;
• questionari di comprensione ai fini dei controlli interni;
• gestione di ogni tipo di compliance (amministrativa, normativa, ambientale, documentale, etc.).

E' la soluzione indispensabile per:

• Banche;
• Sim;
• Sgr;
• Imprese di assicurazioni;
• Società Fiduciarie;
• Società Finanziarie art. 106;
• Consorzi di garanzia fidi;
• Istituti di pagamento;
• IMEL;
• Holding e gruppi industriali;
• Multinazionali;
• Società che adottano il modello organizzativo 231/2001;
• Società che appaltano opere e lavori;
• Ogni azienda che vuole veramente controllare la propria conformità e misurare i propri rischi.

Il software è conforme alla Circolare Banca d'Italia 269 e Circolare 16/10/2015 Banca d'Itallia.

Contattaci subito, ti invieremo una brochure informativa.