Valutazione Rischio di riciclaggio

Questo modulo permette di monitorare continuamente il profilo di rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo con una minuta parametrizzazione dei filtri di ricerca, come richiede la noarmativa (D.Lgs 231/2007; D.Lgs 90/2017; Provv. BdI 26/03/2019).

E' possibile avere dei report periodici con l'indicazione dei rischi (alto/medio/minimo) e la visione di una dashboard con grafici di vario tipo.

Caratteristiche principali:

• Collegamento diretto con il nostro Archivio Unico Informatico
  
• Tabelle di rischio già inserite (Paesi, comportamento, frequenza, codici attività, etc)
  
• Report con periodicità definibile da utente
• Indici di rischio definibili dall'utente
• Set di ricerca definibili dall'utente
• Report e grafici autovaluzione rischio di riciclaggio intermediario per invio BdI
  
• Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
• Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)
• Compatibile con TUTTI i sistemi operativi