SOFTWARE | Banca e Finanza > Area Normativa > Antiterrorismo
Antiterrorismo
Ai fini della normativa Antiterrorismo (D.Lgs 109/2007 - D.Lgs. 231/2007) è necessario adottare dei sistemi per garantire la costante verifica della clientela rispetto alle "black list" diffuse a livello internazionale. Ecco la nostra soluzione software, semplice da usare e integrabile con qualsiasi altro software gestionale.
Caratteristiche principali:
- La procedura contiene il database aggiornato delle "black list" provenienti dai regolamenti Europei, dalla ONU, dal US treasury dept
- Le liste vengono aggiornate periodicamente e su base continua
- Utilizzando il nostro "Archivio Unico Informatico" i controlli dei vostri clienti avvengono in automatico
- Vista la grande quantità di nominativi esteri esiste una ricerca di tipo "omofonetico" che abbatte tutte le problematiche dei nominativi simili (per es. AMED, HAMED, HAMMED, HAMMEDH, etc)
- E' possibile inserire una propria "black list", distinta da quella ufficiale
- Ogni nominativo presente ha i dati della fonte e dell'azione da intraprendere (segnalazione, congelamento beni, embargo, etc)
- Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
- Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)
- Compatibile con TUTTI i sistemi operativi
- Modulo d'integrazione con altri software gestionali