Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico

Il modulo Antiriciclaggio permette la puntuale gestione di un archivio informatico che assolve alle vigenti disposizioni di "obblighi di conservazione dei dati" ai fini antiriciclaggio (D.Lgs 90/2017).

Caratteristiche principali:

• La procedura ANTIRICICLAGGIO permette l'inserimento di tutte le operazioni relative all'attività finanziaria di importo pari o superiore ai 15.000,00 euro e di tutti i rapporti continuativi in essere o successivi alla data di iscrizione dell'Intermediario all'UIF / Banca d'Italia

• Sono già caricate tutte le codifiche richieste dall'UIF / Banca d'Italia necessarie per l'utilizzo del programma (Causali Analitiche, Codici CAB, Comuni, Paesi Esteri, Codici Valute, Tipi di Intermediario, ecc.)

• La procedura è dotata di possibilità di ricerca e stampa relativa per ogni tipo di richiesta possibile della Guardia di Finanza / Ispettori Banca d'Italia (fino a 15 attributi e 10 richieste simultanee, come confermato in G.U. del 7/4/2006

• La procedura può essere sia mono che multiaziendale. In quest'ultimo caso, vengono anche forniti tutti i moduli, creati dai nostri centri di servizi, relativi alle comunicazioni da fare all'UIF / Banca d'Italia

• Viene rilasciata un'attestazione di rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici richiesti dalla Banca d'Italia
• Generazione flusso dati aggregati per UIF
  
• Generazione flusso dati oggettivi per UIF
  

• Compatibile con TUTTI i sistemi operativi
• Modulo d'importazione dati