Database PEP e PIL "Persone Politicamente Esposte" e "Politici italiani locali"

Il modulo"PEP PIL - Persone Politicamente Esposte" permette di controllare sia singolarmente, sia una verifica massiva di tutte le anagrafiche già inserite nei vostri sistemi,

come richiesto dalla normativa AML e CFT.

Caratteristiche principali:

• La procedura "Persone Politicamente Esposte" permette una ricerca diretta della singola anagrafica con stampa esito ricerca

• Integrazione con la nostra procedura Antiriciclaggio per la scansione della clientela già acquisita

• Aggiornamento giornaliero delle liste

• Possibilità di collegare il database con il vostro software gesionale

• Compatibile con TUTTI i sistemi operativi