SOFTWARE | OPO - Operatori Professionali in ORO
OPO - Operatori Professionali in ORO
Qui trovate le procedure per gestire in maniera semplice gli adempimenti normativi degli "Operatori professionali in ORO":
Area Gestionale
Applicazione web per la scansione dati via smatphone
Area Normativa
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e autovalutazione
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema