Nuovo test di prevalenza finanziaria per le Holding!

Il D.lgs. 142/2018 rivoluziona i metodi di calcolo ai fini della prevalenza di natura finanziaria per le holding. Adesso si deve effettuare il test di prevalenza tenendo in considerazione solo l'aspetto patrimoniale e un solo esercizio. Aumentano così con effetto moltiplicatore i soggetti obbligati alle comunicazioni dell'anagrafe dei rapporti.

 

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Archivio news:

Invio autovalutazione rischio AML: entro il 30 Aprile 2020

Adeguamento alle disposizioni: entro il 1 Giugno 2019

 
 

Facta: Entro il 31 Maggio 2018

CRS: Entro 20 Giugno 2018

 
 

Invio dati CRS 2017 - Comunicazioni negative, positive a saldo zero e positive

 

28 Marzo 2018 ROMA

5 Aprile  2018 MILANO

 

6 Febbraio 2018 MILANO

7 Febbraio 2018 ROMA

 

7 Novembre ROMA

14 Novembre MILANO

 

Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del CRS accordo OCSE anno 2016

 
 
 

Convegno 2016 - "Nuove norme per il settore finanziario" 

 

Novembre 2016: arrivano i "file di esito" dell'Anagrafe dei Rapporti AdE.

 

Nuove modalità di comunicazione dei flussi "Anagrafe dei Rapporti" all'Agenzia delle Entrate - SID

 
 
 

Nuovo obbligo d'invio mensile per gli "Operatori in ORO" che devono contribuire all'Anagrafe dei Rapporti dell'Agenzia delle Entrate. Da Luglio 2012

 

In questa news potete verificare l'estensione degli obblighi d'invio dati.