Nuovo test di prevalenza finanziaria per le Holding!
Il D.lgs. 142/2018 rivoluziona i metodi di calcolo ai fini della prevalenza di natura finanziaria per le holding. Adesso si deve effettuare il test di prevalenza tenendo in considerazione solo l'aspetto patrimoniale e un solo esercizio. Aumentano così con effetto moltiplicatore i soggetti obbligati alle comunicazioni dell'anagrafe dei rapporti.
Invio autovalutazione rischio AML: entro il 30 Aprile 2020
Adeguamento alle disposizioni: entro il 1 Giugno 2019
Facta: Entro il 31 Maggio 2018
CRS: Entro 20 Giugno 2018
Invio dati CRS 2017 - Comunicazioni negative, positive a saldo zero e positive
28 Marzo 2018 ROMA
5 Aprile 2018 MILANO
6 Febbraio 2018 MILANO
7 Febbraio 2018 ROMA
7 Novembre ROMA
14 Novembre MILANO
Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del CRS accordo OCSE anno 2016
Convegno 2016 - "Nuove norme per il settore finanziario"
Novembre 2016: arrivano i "file di esito" dell'Anagrafe dei Rapporti AdE.
Nuove modalità di comunicazione dei flussi "Anagrafe dei Rapporti" all'Agenzia delle Entrate - SID
Nuovo obbligo d'invio mensile per gli "Operatori in ORO" che devono contribuire all'Anagrafe dei Rapporti dell'Agenzia delle Entrate. Da Luglio 2012
In questa news potete verificare l'estensione degli obblighi d'invio dati.