Agenzia delle Entrate - Nuovi obblighi per gli "Operatori in ORO"
Con il provvedimento N. 2012/50136 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova tabella dei soggetti obbligati. Oltre ad aver recepito le modifiche del TUB inerenti la riforma del Titolo V, sono stati inseriti come nuovi destinatari della contribuzione mensile gli "Addetti al commercio in ORO".
Invio autovalutazione rischio AML: entro il 30 Aprile 2020
Adeguamento alle disposizioni: entro il 1 Giugno 2019
Facta: Entro il 31 Maggio 2018
CRS: Entro 20 Giugno 2018
Invio dati CRS 2017 - Comunicazioni negative, positive a saldo zero e positive
28 Marzo 2018 ROMA
5 Aprile 2018 MILANO
6 Febbraio 2018 MILANO
7 Febbraio 2018 ROMA
7 Novembre ROMA
14 Novembre MILANO
Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del CRS accordo OCSE anno 2016
Convegno 2016 - "Nuove norme per il settore finanziario"
Novembre 2016: arrivano i "file di esito" dell'Anagrafe dei Rapporti AdE.
Nuove modalità di comunicazione dei flussi "Anagrafe dei Rapporti" all'Agenzia delle Entrate - SID
In questa news potete verificare l'estensione degli obblighi d'invio dati.