Provvedimento Banca d'Italia 26/03/2019

Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Obbligo di adeguamento entro il 1 Giugno 2019. Primo invio a Banca d'Italia dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019: entro il 30 Aprile 2020.

 

E' necessario adottare da subito le misure previste in tali provvedimenti. Antiriciclaggio.it ha già disponibile il modulo software che effettua il monitoraggio del rischio di riciclaggio e il report di autovalutazione.

 

Richiedi subito il software

 

Consulta i provvedimenti

 
Archivio news:
 
 

Facta: Entro il 31 Maggio 2018

CRS: Entro 20 Giugno 2018

 
 

Invio dati CRS 2017 - Comunicazioni negative, positive a saldo zero e positive

 

28 Marzo 2018 ROMA

5 Aprile  2018 MILANO

 

6 Febbraio 2018 MILANO

7 Febbraio 2018 ROMA

 

7 Novembre ROMA

14 Novembre MILANO

 

Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del CRS accordo OCSE anno 2016

 
 
 

Convegno 2016 - "Nuove norme per il settore finanziario" 

 

Novembre 2016: arrivano i "file di esito" dell'Anagrafe dei Rapporti AdE.

 

Nuove modalità di comunicazione dei flussi "Anagrafe dei Rapporti" all'Agenzia delle Entrate - SID

 
 
 

Nuovo obbligo d'invio mensile per gli "Operatori in ORO" che devono contribuire all'Anagrafe dei Rapporti dell'Agenzia delle Entrate. Da Luglio 2012

 

In questa news potete verificare l'estensione degli obblighi d'invio dati.