SOFTWARE | Banche & Poste

Banche & Poste

Elenco dei software disponibili:

Area Gestionale
Gestionale completo per la gestione di un istituto di credito
Database della ricchezza mondiale
Flusso di ritorno CR Banca d'Italia
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Area Normativa
Misurazione dei Rischi
Comunicazioni Posizioni di Perdita a Banca d'Italia
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Software di diagnosi per l'Archivio Unico Informatico
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Centrale dei Rischi Banca dìItalia
Comunicazioni clienti non residenti con conti/depositi in Italia
Comuncazioni Interessi percepiti da Mutui Ipotecati / Leasing / Noleggio
FUG - Comunicazioni al Fondo Unico di Giustizia
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema