SOFTWARE | Istituti di Pagamento art 114/7

Istituti di Pagamento art 114/7

Elenco dei software disponibili

Area Gestionale
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Area Normativa
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Software di diagnosi per l'Archivio Unico Informatico
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Matrice dei conti - Vigilanza Banca d'Italia
Comuncazioni Interessi percepiti da Mutui Ipotecati / Leasing / Noleggio
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema