SOFTWARE | Confidi - Consorzi di Garanzia Fidi - Cooperative di mutualità

Confidi - Consorzi di Garanzia Fidi - Cooperative di mutualità

Elenco dei software disponibili:

Area Gestionale
Software di gestione Tesoreria
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Area Normativa
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Software di diagnosi per l'Archivio Unico Informatico
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Centrale dei Rischi Banca dìItalia
Matrice dei conti - Vigilanza Banca d'Italia
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema