SOFTWARE | SIM - SGR - SICAV - SICAF
SIM - SGR - SICAV - SICAF
Elenco dei software disponibili:
Area Gestionale
Software gestionale completo per Società d'Investimento Mobiliare - SIM
Software di gestione Titoli
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Software gestionale completo per Società di Gestione del Risparmio - SGR
Applicazione web per la scansione dati via smatphone
Area Normativa
Misurazione dei Rischi
Comunicazioni Posizioni di Perdita a Banca d'Italia
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e autovalutazione
Software di diagnosi per l'Archivio Unico Informatico
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Matrice dei conti - Vigilanza Banca d'Italia
Comunicazioni clienti non residenti con conti/depositi in Italia
FUG - Comunicazioni al Fondo Unico di Giustizia
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema