Non solo Software Antiriciclaggio
Antiriciclaggio.it offre strumenti, consulenza e soluzioni per tutti i soggetti obbligati della "LEGGE ANTIRICICLAGGIO" e degli adempimenti normativi in generale. I nostri tools, come il software antiriciclaggio, sono sviluppati sulla base delle diverse esigenze che ogni operatore di settore può avere.
Così le varie versioni possono soddisfare le necessità di Banche o commercialisti, di istituti di pagamento o studi commerciali, di agernzie immobiliari o società di recupero crediti.
Scegli dal menu di sinistra la categoria che ti rappresenta e approfondisci i dettagli dei nostri prodotti e contattaci senza impegno. Oltre al necessario software antiriciclaggio, sono presenti tante applicazioni necessarie alla compliance della normativa vigente.
Sentirsi sicuri di avere tutti gli strumenti e dotazioni richiesti delle leggi di riferimento.
Essere continuamente aggiornati sulle novità, le nuove normative, le nuove scadenze ed avere già la soluzione a portata di mano.
La normativa Antiriciclaggio, gli invii all'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni per la Banca d'Italia, gli adeguamenti tecnici: ora siete sollevati da tutto questo, ora avete le nostre soluzioni integrate. Sicurezza e stabilità, da oltre diciotto anni garantiamo soluzioni a norma di legge e aggiornate continuamente
- Banche & Poste
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- Società Finanziarie art. 106 TUB
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- Istituti di Pagamento art 114/7
- Confidi - Consorzi di Garanzia Fidi - Cooperative di mutualità
- Holding Finanziarie - Gruppi societari - Multinazionali - Prevalente attività finanziaria
- Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi
- Gestione case da gioco - Agenzie scommesse
- Società di Microcredito art. 111 TUB
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- Commercio di cose antiche art. 126 TULPS
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- Operatori professionali in ORO
- Società di recupero crediti art. 115 TULPS
- Costodia e Trasporto valori art. 134 TULPS
- Mediatori civili
- Prestatori di servizi di valuta virtuale