SOFTWARE | Società di Microcredito art. 111 TUB

Società di Microcredito art. 111 TUB

Elenco dei software disponibili:

Area Amministrativa
Software di Gestione Contabile
Area Gestionale
Software gestionale completo per Società Finanziaria al pubblico
Area Normativa
Software per la gestione dell'Archivio Unico Informatico a norma di legge
Segnalazioni interne antiriciclaggio
Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
Disponibile adesso il database completo ed aggiornato delle "persone politicamente esposte". Integrato con la nostra procedura Antiriciclaggio è la soluzione ideale per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Agenzia delle Entrate - Anagrafe dei rapporti continuativi
Agenzia delle Entrate - Risposte alle indagini finanziarie
Verifica tassi usura - Calcolo TEG - Rilevazioni TEG medi trimestrali
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema