Antiterrorismo

La normativa per il "contrasto al finanziamento al terrorismo" (D.Lgs. 109/2007 - D.Lgs. 231/2007) prevede l'obbligo effettuare efficaci verifiche anagrafiche. Il software che proponiamo contiene le "black list" diffuse a livello internazionale e permette di stampare le ricerche in modo da conservare la documentazione nei fascicoli dei clienti.

Caratteristiche principali:

• La procedura contiene il database aggiornato delle "black list" provenienti dai regolamenti Europei, dalla ONU, dal US treasury dept
  
• Le liste vengono aggiornate periodicamente e su base continua
  
• Utilizzando il nostro "Archivio Unico Informatico" i controlli dei vostri clienti avvengono in automatico
  
• Vista la grande quantità di nominativi esteri esiste una ricerca di tipo "omofonetico" che abbatte tutte le problematiche dei nominativi simili (per es. AMED, HAMED, HAMMED, HAMMEDH, etc)
  
• E' possibile inserire una propria "black list", distinta da quella ufficiale
  
• Ogni nominativo presente ha i dati della fonte e dell'azione da intraprendere (segnalazione, congelamento beni, embargo, etc)
• Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
• Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)
• Versione Web-Java su richiesta, non compresa nel modulo base
• Spedizione a mezzo corriere espresso

Ordina subito la tua licenza, mettiti al riparo da sanzioni.