SOFTWARE | Other operators

Other operators

Law compliant software for all the operators addressed by the "AML Law" (art 14 DLgs 231/2007):


  • Real Estate Agencies
  • Credit Collection Company
  • Armored Transport Service
  • Casino / Bet Agencies (anche online)

 

Order immediatly the compulsory software (D.Lgs 109/2007 - D.Lgs 231/2007):

Law duties
Software per la gestione di tutti i rischi aziendali e gestione compliance
Gestione Rischi e Compliance
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Antiriciclaggio - Archivio di Conservazione dati Antiriciclaggio
Archivio Unico per Altri Operatori non Finanziari: Agenzie Immobiliari, Recupero Crediti, Custodia e Trasporto Valori, Agenzie scommesse
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Suite Sicurezza Plus
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS + LOG
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Security Suite
Pacchetto sicurezza ANTI + TER + AOS
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Antiterrorismo
Contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale
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Analisi Operazioni Sospette
Analisi e individuazione degli eventuali indici di anomalia - Profilo di rischio e statistiche periodiche
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Protezione dati personali
Monitoraggio accessi degli Amministratori di Sistema
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