I nuovi obblighi antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 90/2017

Convegno Antiriciclaggio sulle novità introdotte dal D.Lgs 90/2017. Quali presidi entrano in vigore dal prossimo 4 Luglio, la nuova impostazione dell'adeguata verifica della clientela, whistleblowing e le nuove categorie interessate. Un evento a cui partecipare, specialmente indicato per:

- Banche

- Istituti di pagamento

- Imprese di assicurazione

- SIM, SGR, SICAV, SPV

- Società finanziarie e società di microcredito

- Società fiduciarie

- Confidi

 

5 Luglio ROMA

12 Luglio MILANO

 

Contattaci per le iscrizioni.

 
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