I nuovi obblighi antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 90/2017
Convegno Antiriciclaggio sulle novità introdotte dal D.Lgs 90/2017. Quali presidi entrano in vigore dal prossimo 4 Luglio, la nuova impostazione dell'adeguata verifica della clientela, whistleblowing e le nuove categorie interessate. Un evento a cui partecipare, specialmente indicato per:
- Banche
- Istituti di pagamento
- Imprese di assicurazione
- SIM, SGR, SICAV, SPV
- Società finanziarie e società di microcredito
- Società fiduciarie
- Confidi
5 Luglio ROMA
12 Luglio MILANO
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