Categorie di soggetti destinatari degli obblighi conetenuti nel Decreto Lesislativo D.Lgs. 231/2007
Selezionate la categoria per visualizzare la lista dei soggetti.
- Destinatari senza obblighi di identificazione e registrazione Art. 10
- Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria Art. 11
- Professionisti Art. 12
- Revisori contabili Art. 13
- Altri soggetti Art. 14
L´elenco completo dei soggetti interessati e delle relative disposizioni è disponibile sul sito dell´UIF.