Soggetti interessati

Intermediari Finanziari

• - * Banche;
• - * Poste Italiane;
• - * Istituti di moneta elettronica (IMEL);
• - * Società di intermediazione mobiliare (SIM);
• - * Società di gestione del risparmio (SGR);
• - * Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
• - * Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami dei cui all'art. 2, comma 1 del CAP;
• - Agenti di Cambio;
• - Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
• - * Società finanziarie al pubblico iscritte nell'elenco speciale Banca D'Italia (ex. art. 107 D.Lgs. 385/93);
• - Società finanziarie al pubblico iscritte nell'elenco generale (ex. art. 106 D.Lgs. 385/93);
• - * Succursali italiane dei precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonchè le società del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
• - * Cassa Doposito e Prestiti;
• - * Società Fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 66;
• - Soggetti operanti iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155 comma 4 del TUB;
• - Soggetti operanti iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155 comma 5 del TUB;

• Istituzione Archivio Unico
• * Invio dati aggregati
• Verifica nomininativi ai fini del contrasto al finanziamento al terrirismo
• Verifica operazioni sospette

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Altri soggetti esercenti attività finanziaria

• - Promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
• - Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 comma 2 lettere a) e b) del CAP che operano nei rami dei cui all'art. 2, comma 1 del CAP;
• - Mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 del legge 7 marzo 1996 n. 108;
• - Agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto 3 del decreto legislativo 374/99;

• Verifica nomininativi ai fini del contrasto al finanziamento al terrirismo
• Verifica operazioni sospette

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