Elenchi completi validi per il controllo ai fini del contrasto al finanziamento al terrorismo
Il modulo contiene l'elenco delle black list internazionali come previsto dalla direttiva comunitaria 2005/60/CE e dall'implementazione nel nostro paese contenuta nei D.Lgs. 109/2007 D.Lgs. 231/2007.
Caratteristiche principali della procedura:
- - Elenco completo dei nomitavi segnalati dalle autoritagrave; come terroristi, narcotrafficanti, soggetti sottoposti a embargo, persone politicamente esposte, soggetti sottposti a cogelamento dei beni;
- - Vari tipi di report di ricerca con esito sia positivo, potenziale che negativo;
- - UTILIZZANDO IL NOSTRO SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO COSTANTE CONTROLLO INCROCIATO DI TUTTO IL PROPRIO DATABASE CLIENTI;
- - Tempestivo aggiornamento dei nominativi;