È opportuno premettere che la normativa antiriciclaggio si rivolge generalmente
a tutti i soggetti che operano nel settore finanziario (L.197/91 - D.Lgs.385/93)
e a soggetti che sono stati successivamente ricompresi (D.Lgs.374/99 - D.Lgs.56/2004 - D.Lgs. 231/2007).
La normativa antiriciclaggio prevede misure restrittive al fine di ridurre al minimo i rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e di finanziamento al terrorimo, ne elenchiamo le principali:
Limitazione dell´uso del denaro contante
Adeguata verifica della clientela
Istituzione Archivio Unico Informatico
Segnalazione delle operazioni sospette
Segnalazione delle infrazioni di cui all´ art. 49 del D.Lgs. 231/2007
Invio mensile dei dati aggregati