I testi che contengono tutta la storia, l'evoluzione delle norme che nel nostro paese disciplinano le misure di constrasto al riciclaggio di denaro sono contenute in numerosi Decreti, Leggi, regolamenti, pareri, comunicati e circolari di cui non si riporta l'elenco globale. Tuttavia è opportuno e utile elencare i principali testi cui viene sovente fatto riferimento:
- Legge 197/1991 (Legge ´antiriciclaggio´)
- Decreto del Ministro del Tesoro 7/7/1992 (Specifiche AUI)
- Decreto Legislativo 385/1993 (Testo unico legge bancaria)
- Decreto Legislativo 374/1999 (Estensione dei soggetti interessati)
- Circolare UIC del 20/10/2000 (Specifiche AUI) (abrogata)
- Decalogo Banca d´Italia del 12/01/2001 (Decalogo norme di comportamento
ai fini della rilevazione delle operazioni sospette)
- Gazzetta Ufficiale del 15/11/2001 (Misure di contrasto al terrorismo
internazionale)
- Decreto Legislativo 56/2004 (Recepimento della II direttiva europea in
materia di ´antiriciclaggio´)
- D.M. 141/2006 + Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 (Regolamenti attuativi
per i professionisti inerenti le modalità di tenuta AUI)
- D.M. 142/2006 + Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 (Regolamenti attuativi
per gli intermediari finanziari inerenti le modalità di tenuta AUI)
- D.M. 143/2006 + Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 (Regolamenti attuativi
per gli operatori non finanziari inerenti le modalità di tenuta AUI)
- Decreto Legislativo 109/2007 recepimento III Direttiva Europea in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo
- Decreto Legislativo 231/2007 recepimento III Direttiva Europea in materia contrasto al riciclaggio proveniente da attività illecite, contrasto al finanziamento al terrorismo, etc.
- Decreto 29/2009 decreto unificato volto alla regolamentazione dei soggetti operanti nel settore finanziario, etc.
- Decreto Legislativo 151/2009 Rettifiche e correzioni al D.Lgs 231/2007.
- Provvedimento Banca d'Italia del 23/12/2009 disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI Archivio Unico Informativo. Significative variazioni concettuali sulle regole di registrazione.