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ANTIRICICLAGGIO È LA DENOMINAZIONE ASSUNTA PER CONTRADDISTINGUERE LA NORMATIVA ITALIANA E LE MISURE ADOTTATE PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITÀ ILLECITE.

Con riferimento ala normativa italiana, il sito www.antiriciclaggio.it offre la possibilità di:

conoscere i principali riferimenti normativi;

trovare soluzioni software a norma di legge;

ricevere consulenza specializzata;

prenotare corsi di formazione.

• RIFORMA TITOLO VI TESTO UNICO BANCARIO
• Il 4 Settembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 141/2010 recante profondi cambiamenti in ordine alla trasparenza sulle operazioni finanziaria, la riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (società finanziarie, confidi, fiduciarie, etc.) e riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Antiriciclaggio.it può fornire tutto il supporto necessario per essere aderenti al nuovo scenario finanziario.
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• NUOVE MODALITÀ DI TENUTA AUI - PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 23/12/2009
• Dal 1 Giugno 2010 sono in vigore le nuove disposizioni inerenti la tenuta dell'AUI e le relative modalità di registrazione. Antiriciclaggio.it è in grado di affrontare tutte le necessarie attività di analisi e supporto per garantire la completa aderenza alle disposizioni di legge.
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• D.LGS 151/2009 RETTIFICHE AL DECRETO 231/2007 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
• In vigore dal 4 Novembre 2009 il D.Lgs. 151/2009 apporta modifiche, eliminazioni e correzioni al D.Lgs 231/2007. Fra le altre, introduce le case da gioco come destinatari degli obblighi di registrazione, interviene sulla definizione delle operazioni collegate e introduce l'obbligo di censire in AUI l'agente per il mezzo del quale è stata effettuata l'operazione.
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• SEGNALAZIONI STATISTICHE PER SOC. EX ART. 106
• Tutti gli intermediari finanziari di cui all'Art. 106 D.Lgs 385/1993 iscritti all'elenco generale devono provvedere agli invii semestrali dei dati statistici secondo il piano dei conti stabilito da Banca d'Italia in relazione alle informazioni economiche, patrimoniali e aziendali. Antiriciclaggio.it propone il software per la generazione diretta dei flussi necessari.
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• Terza Direttiva Europea 2005/60/CE - PUBBLICATO IN GAZZETTA IL RECEPIMENTO
• Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 14/12/2007 il D.Lgs. 231/2007 che recepisce la terza direttiva antiriciclaggio. Scattano così gli obblighi di adeguata verifica della clientela, censimento del TITOLARE EFFETTIVO, istituzione dell'Archivio Unico Informatico e registrazione di rapporti e operazioni per i Confidi ex art 155, etc.
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• D.Lgs 109/2007 CONTRASTO AL TERRORISMO
• Nella G.U. del 27 Luglio scorso è stato pubblicato il Decreto 'anti-terrorismo' che implementa la terza direttiva europea sulla tematica del contrasto al terroirsmo. Dal 10 Agosto 2007 tutti i soggetti del settore bancario e parabancario (Banche, Società Finanziarie, CONFIDI, etc.) sono obbligati al controllo tassativo di tutti i soggetti con ciu vengono a contatto rispetto alle 'black list' ufficali a livello internazionale. Antiriciclaggio.it ha la soluzione software INTEGRATA che permette di avere il database costantemente AGGIORNATO.
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